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顾家家居股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

时间:2019-12-02 14:45:05| 查看: 4923|

摘要: 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-134鸿达兴业股份有限公司关于董事会秘书和证券事务代表联系方式的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-076

债券代码:113518债券缩写:顾佳可转换债券

转换代码:191518转换缩写:顾佳转换

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

顾佳家居有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十八次会议。2019年9月15日,公司通过电子邮件向全体监事发送了第三届监事会第十八次会议通知及相关材料。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

会议审议并通过了以下提案:

1.审议通过公司股份集中竞价回购议案;

为了进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,公司将充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员和公司核心骨干的积极性,有效整合股东、公司和核心团队的利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司计划进行股份回购,以备日后实施股权激励计划。公司此次回购股份的具体方案如下:

(1)待回购股份的类型

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(a股)。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)股份回购方式

股份回购计划采用集中竞价方式。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)拟回购股份的价格

本次回购价格不得超过每股50.00元。公司在回购期间如有股息分配、股票分红、资本公积金转股等除息或除息项目,回购价格上限自股价除息或除息之日起相应调整。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于3亿元,不超过6亿元。在回购价格不超过50.00元/股的情况下,回购最高金额为6亿元,回购完成。据估计,回购股份数量约为1200万股,占公司已发行股本总额的1.99%。回购股份的具体数量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)股份回购期限

回购期限自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内。

如果回购资金使用量在此期间达到最高限额或公司董事会决定终止本次回购计划,回购期将提前到期。

在回购实施过程中,如果公司股票因重大计划问题连续停牌10个交易日以上,回购计划将在股票复牌后及时延期披露。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)回购资金来源

此次股票回购的资金来源是公司自己的资金。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)决议的有效期

本股份回购决议的有效期为董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。如果股份回购期限因公司股份暂停而延期,本决议的有效期相应延期。

评审结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及公司指定法国媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券时报》发布的《公司股份集中竞价交易回购公告》。

特此宣布。

顾佳家居有限公司监事会

2019年9月21日

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